证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-001
山东未名生物医药股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会
议于 2022 年 12 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于
文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2022 年 12 月 20
日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召
开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次
会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事会
战略委员会工作细则》（2022 年 12 月）。
（二）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《重大信息内部报告制度》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大信
息内部报告制度》（2022 年 12 月）。
（三）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《会计师事务所选聘制度》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>
的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《会计政策、会计估计变更及会计差
错管理制度》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事会
提名委员会工作细则》（2022 年 12 月）。
（六）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》（2022 年 12 月）。
（七）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议
案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事、监事、高级管理人员内部问
责制度》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于修订<投资者接待工作管理办法>的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《投资者接待工作管理办法》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《财务会计相关负责人管理制度》，
原《子公司财务负责人委派制度》同时废止。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订《突发事件应急处理制度》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于修订子公司章程的议案》
为规范公司内部控制管理，公司拟修订部分控股子公司的《公司章程》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《关于出售资产的议案》
为优化资产配置、盘活低效资产，同时聚焦核心业务，公司全资子公司北大
未名（合肥）生物制药有限公司拟将其位于上海市长宁区仙霞路 319 号 1802 室
等 房 地 产 及 车 位 ， 参 考 评 估 价 值 为 人 民 币 24,244,000.00 元 ， 以 人 民 币
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易在
公司董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议。本次交易不构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易
标的产权清晰，交易的实施不存在重大法律障碍，公司将根据交易进展情况及时
履行相关信息披露义务。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于出
售资产的公告》。
三、备查文件
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
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