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证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2022-041 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2022 年表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》，公告编号 2022-042。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二二年十二月二十八日
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航天工程公司第四届董事会第十次会议决议公告
